Перейти к содержимому

Фотография

на территории Самарской области через фирмы-однодневки было "отмыто" около 20,5 млрд рублей


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1
Готти

Готти

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений
С начала 2012 г. на территории Самарской области через фирмы-однодневки было "отмыто" около 20,5 млрд рублей наличных денежных средств, пишет "Самарское обозрение".

По сравнению с прошлым годом эта сумма гораздо меньше: согласно ранее сделанным публичным заявлениям, за 2011 г. в Самаре было легализовано около 52 млрд руб., что сделало регион одним из самых проблемных в сфере противодействия отмыванию доходов.

Для борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, только в этом году Приволжские окружное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу проверило около 450 зарегистрированных в регионе организаций, сведения о которых были направлены в правоохранительные органы.

Сейчас в производстве Главного следственного управления ГУ МВД по Самарской области находится три уголовных дела по 11 эпизодам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Общая сумма легализованного дохода составила 1,5 млрд рублей. При этом в суд с начала 2012 г. дела данной категории еще не направлялись.
...Для счастья нужно иметь бесчувственное сердце.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных